Diagnóstico gratuito
Diagnóstico de implementación de la debida diligencia
Mida en qué estado está su proceso de conocimiento de contrapartes: identificación, beneficiario final, PEP y listas, y el grado de diligencia que aplica según el riesgo.
¿A quién aplica? Cualquier sujeto obligado a prevenir el LA/FT/FP —vigilado por Supersociedades, la Superintendencia Financiera u otra— y cualquier empresa que quiera saber a quién le está vendiendo o comprando.
Pregunta 1 de 8
¿Tienen una política escrita de debida diligencia que diga qué se le pide a cada contraparte antes de vincularla?
Referencia: Cartilla UIAF de debida diligencia; Recomendación 10 del GAFI
¿Necesita el detalle por bloque?
El diagnóstico completo recorre 44 preguntas repartidas en 8 bloques normativos y devuelve el nivel de madurez de cada uno, no un único puntaje. Antes pregunta el tamaño de la empresa, para dimensionar el alcance. Puede dejarlo a medias y retomarlo: el progreso queda guardado en este navegador.
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