Diagnóstico completo de debida diligencia

Ocho bloques sobre el conocimiento de la contraparte, de la política al expediente: identificación, beneficiario final, PEP y listas, graduación por riesgo, monitoreo y reporte.

¿A quién aplica? Sujetos obligados de cualquier régimen —Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST, SARLAFT, sectoriales— y empresas no obligadas que quieran saber con quién están haciendo negocios. Las preguntas son del proceso, no de una superintendencia concreta.

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